Industrial Química del Nalón

INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN, S.A.

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Avenida de Galicia n.º 31, de Oviedo, el día 27 de junio de 2018, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, y con arreglo al siguiente orden del día:

1º.-         Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2017. -

2º.-        Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración y fijación de su retribución para 2018. -

3º.-         Renovación del consejo de administración, con fijación de su composición y nombramiento de sus integrantes. -

4º.-         Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2018. -

5º.-         Autorización al consejo de administración para la adquisición derivativa de acciones propias. -

6º.-         Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y elevar a públicos los acuerdos que adopte la junta general de accionistas. -

7º.-        Ruegos y preguntas. -

8º.-        Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de interventores a tal fin. -

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales. -

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas. -

Oviedo, a 23 de mayo de 2018

El secretario del consejo de administración

Armando Orejas García.