Industrial Química del Nalón

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del consejo de administración de la sociedad, se convoca junta general ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social, Avenida de Galicia n.º 31, de Oviedo, el día 27 de junio de 2017, a las 12:00 horas en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, caso necesario, y con arreglo al siguiente orden del día:  

1º.-      Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2016.-

2º.-      Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del consejo de administración y fijación de su retribución.-

3º.-      Renovación del consejo de administración, con fijación de su composición y nombramiento de sus integrantes.-

4º.-      Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2017.-

5º.-      Dotación de una reserva de capitalización, para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 25-1 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.-

6º.-      Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar, complementar, ejecutar y elevar a públicos los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas.-

7º.-      Ruegos y preguntas.-

8º.-      Aprobación del acta o, en otro caso, nombramiento de interventores a tal fin.-

Se recuerda a los accionistas, respecto al derecho de asistencia, lo dispuesto en los artículos 12 y 14 de los Estatutos sociales.-

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la compañía, o a solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los siguientes documentos: cuentas anuales, informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado que van a ser sometidos a la aprobación de la junta y el informe del auditor de cuentas.-

Oviedo, a 24 de mayo de 2017

El secretario del consejo de administración

Armando Orejas García.